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【商海沉浮】德州一知名企业家被关押4年后无罪

发布日期:2020-01-31

  满增志(1962年出生)是德城区抬头寺镇满庄村人,曾也是该村党支部书记,德州巨嘴鸟面粉公司董事长。曾被授予“山东省知名企业家”、“山东省劳动模范”、“民营企业先进个人”、“德州市十大杰出青年”等众多荣誉称号。

  在创业致富的同时,他没忘乡亲:出资打深水井、修下水道、为本村及周边村修泊油路、每年向老人发放养老金、带头为汶川地震灾区捐款……

  就是这样一个头顶无数光环,甚至一个颇有情怀的知名企业家,却在2014年10月10日,突然被刑事拘留,从此,打造了16年的知名品牌“德州巨嘴鸟面粉”也跟着淡出了人们视野……

  了解德州这位商业巨子的都知道,当年因企业资金链暂时断裂,无法及时应对储粮户的集中挤兑,而被公安机关立案侦查。

  从2014年10月10日被刑拘,至2019年4月9日被取保候审,满增志被羁押了1642天。

  2019年12月24日,满增志收到山东省高级人民法院作出的终审裁定,他终获无罪。

  2014年,是满增志及巨嘴鸟公司出现转折的一年:因经营遇到困难,无法及时应对储粮户的集中挤兑,满增志因涉嫌合同诈骗被公安机关立案侦查并采取刑事强制措施。

  在此后五年多的时间里,满增志经历了侦查、审查起诉、追加起诉、一审判决、发回重审、检方抗诉、终审裁定等一系列司法程序后,终获无罪。

  一审法院曾认定满增志等人骗取银行贷款共计1950万元,以骗取贷款罪判处满增志有期徒刑五年。而对检方曾指控的合同诈骗罪,则未予认定。

  满增志说,他目前正努力让公司恢复正常的经营生产,“虽然困难很大,但是我必须去做,我不能对不起那么多职工”。

  巨嘴鸟公司成立于1998年,经营范围包括小麦粉生产销售、粮食收购及销售等,注册资本5500万元,满增志的妻子安玉玲担任该公司的总经理。

  满增志说,公司原粮部负责向周边的村民收购原材料(小麦),村民可按照市场价直接卖给公司,也可将小麦交给公司保管,公司发给村民储粮证,村民们可凭借储粮证随时来公司提面粉或者按市场价将小麦兑换成现金。“公司收购小麦早已形成惯例,公司也始终履行了承诺。如果我们信誉不好,老百姓后面肯定不会再把粮食交给我们。”

  巨嘴鸟公司的经营当时遇到困难,资金周转出现了问题。那一年,该公司收了650余户村民的粮食,价值超过800万元。

  “我们当时考虑的是,先把销售面粉的资金用来还银行的贷款本息。还了银行之后,银行再发放贷款,我们再用这笔钱来支付村民的小麦款。”满增志说,由于银行当时觉得此前的担保单位出现不良状况,让他更换担保单位,但他始终未找到合适的担保单位,致使贷款未能发放。

  2014年9月21日,大量村民围堵在巨嘴鸟公司厂院门外索要所存粮食或粮食款。德州市公安局经济技术开发区分局介入后,认为该公司涉嫌合同诈骗,且涉案金额巨大。警方取得多位村民的证言后,于同年10月9日将满增志夫妇传唤到案。

  次日,满增志因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留;同年11月10日因犯合同诈骗罪、骗取贷款罪被逮捕。

  2015年7月,德州市人民检察院以巨嘴鸟公司及满增志、安玉玲、财务主管马某某犯合同诈骗罪,向德州市中级人民法院(以下简称“德州中院”)提起公诉。

  2016年5月,德州市人民检察院追加指控山东生命海生物科技有限公司(以下简称“生命海公司”)、 巨嘴鸟公司、满增志、安玉玲、马某某犯合同诈骗罪;满增志、安玉玲犯诈骗罪。

  公诉机关认为,巨嘴鸟公司在没有实际履行能力的前提下,与粮农签订小麦存储合同骗取粮农的小麦,应当以合同诈骗罪追究巨嘴鸟公司及满增志、安玉玲、马某某的刑事责任。

  公诉机关还指控,满增志、安玉玲、马某某在以巨嘴鸟公司或生命海公司的名义,向中国工商银行、中国银行等银行申请贷款期间,采用伪造虚假购销合同的手段,向银行编造虚假贷款理由、隐瞒贷款实际用途,骗取银行四笔贷款共计1950万元。

  德州中院对该指控内容以及相关辩解理由与辩护意见综合评判认为,无法证明满增志等人具有非法占有的目的,且案发后巨嘴鸟公司委托其他公司代为偿还小麦款。故公诉机关指控满增志等人诈骗粮农小麦款的犯罪事实证据不足,该院不予支持。

  不过,德州中院认为,巨嘴鸟公司、生命海公司以欺骗手段取得银行贷款,给银行造成特别重大损失,并具有其他特别严重情节,其行为构成骗取贷款罪,依法应予惩处。

  2017年5月3日,德州中院作出(2015)德中刑二初字第4号刑事判决:巨嘴鸟公司及生命海公司犯骗取贷款罪,共处罚金380万元;满增志犯骗取贷款罪,判处有期徒刑5年并处罚金50万元;安玉玲犯骗取贷款罪,判处有期徒刑3年、缓刑5年,并处罚金40万元;马某某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑2年5个月并处罚金10万元。

  满增志的辩护人、北京德和衡律师事务所律师周金才提出,一审法院在变更罪名前未听取控辩双方的意见,违反了法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判,山东高院最终采纳了辩护律师的上述意见。

  2017年7月,山东高院作出裁定,撤销(2015)德中刑二初字第4号刑事判决,发回德州中院重新审理。

  审理过程中,案件又经历了补充侦查、延期审理等过程,2019年3月7日,公诉机关撤回对生命海公司的起诉。

  德州中院重新审理后认为,经查,巨嘴鸟公司及满增志等人向银行贷款均是归还原来旧贷后借新贷,银行工作人员对倒贷行为明知,没有证据证明银行因被骗而发放贷款。同时,各笔贷款均有一定的担保,案发后,银行积极起诉,对被告单位及担保财产进行查封。该院认为,巨嘴鸟公司、满增志、安玉玲、马某某犯骗取贷款罪事实不清,证据不足。

  2019年4月26日,德州中院重审判决称,为坚持罪刑法定,疑罪从无,依法维护社会经济秩序和公私财产,同时依法保护企业家人身和财产安全,促进稳定发展,判决巨嘴鸟公司、满增志、安玉玲、马某某无罪。

  此后,德州市人民检察院提出抗诉。山东省人民检察院审查后认为,部分抗诉内容正确,应予支持。同年9月2日,山东省人民检察院向山东高院作出《支持刑事抗诉意见书》。

  2019年12月18日,山东高院作出(2019)鲁刑终208号刑事裁定书。

  从本案案发情况看,案发时四笔银行贷款均未到期,且被告单位每月按时付息,至2014年10月因粮农存粮事件发生,公安机关对巨嘴鸟公司主要负责人刑事拘留,该公司的生产经营迅速陷入停顿,导致逾期不能偿还贷款。

  从本案证据看,涉案的四笔贷款均系被告单位的老贷款,银行工作人员对倒贷行为是明知的,部分银行工作人员在履行职务时,对被告单位提供的虚假购销合同等资料也是明知的,并帮助协调“过桥资金”,被告人贷款后即偿还过桥资金或银行贷款,不可能用来履行购销合同约定的实际用途。

  从本案后果看,涉案四笔贷款均有银行认可的担保,银行没有向公安机关报案被骗,而是通过诉讼途径解决,德州市德城区人民法院、德州中院民事判决对涉案四笔贷款均确认借款合同有效。

  另,出庭检察员认为“银行部分工作人员的明知,不代表银行明知”。经审理认为,银行作为法人实体,其主观意志只能通过代表其履行职务的工作人员的意志予以体现。因此,实际负责贷款业务的经办人员在取得授权、履行职务过程中的认知行为应当认定为银行明知。

  综上所述,根据《贷款通则》第十条、第三十一条相关规定,贷款人应当对担保人的偿还能力严格审查,贷款发放后,应当对借款人执行合同情况进行追踪调查和检查。本案没有证据证明银行工作人员履行了应尽职责,也没有证据证明银行工作人员因虚假购销合同等贷款资料而产生错误认识,从而被骗发放贷款。

  此外,本案银行经办贷款的工作人员对购销合同虚假是明知的,但其没有实际履行审查购销合同真实性的义务,故不能认定银行是基于借款人的欺骗行为而陷入错误认识发放贷款。

  裁定书显示,山东高院认为,巨嘴鸟公司、满增志、安玉玲、马某某犯骗取贷款罪的事实不清、证据不足,检察机关的抗诉意见不能成立,不予采纳。该案经审判委员会全体会议讨论决定,裁定“驳回抗诉,维持原判”。

  满增志说,2014年他52岁,这对一个企业家来说仍属于黄金时间。尽管公司经营上遇到点问题,但远不至于办垮。

  “从被抓的那天起,我就坚信我是无罪的。”满增志说,他是一名员,接受过党多年的教育,深知自己的责任和使命,“我肯定不会做违法的事情,就算我不为自己考虑,我也得为跟我一起干活的工人考虑。”

  满增志说,他进看守所的第二个月,头发就大把大把地掉,身心遭受了很大的影响。不过,他始终没有放弃,他坚信司法一定会还一个清白给他。被羁押期间,他时常在想,出去以后怎么把工厂救活。

  下一步,满增志打算申请国家赔偿:“不为别的,就是想正个名,也希望以自己的经历给全社会提个醒。”

  满增志清楚,想恢复生产,困难重重。摆在满增志面前的首要问题就是,厂房和设备闲置了多年,需要一大笔维修资金才能保证机器恢复运转。“现在的经济形势、市场和5年前相比有很大的变化,还得靠相关部门多多帮助我们,不然前景不容乐观。”

  满增志的辩护人、律师周金才表示,满增志曾先后被控诈骗、合同诈骗罪、骗取贷款、非法吸收公众存款等四个罪名,最终被认定无罪,非常不易。 周金才说:“本案中,我们应当看到,满增志遭受四年有余的牢狱之灾。同时也要看到,德州中院、山东高院贯彻中央保护民营企业、民营企业家的政策,坚守法律底线,勇于纠错,将清白还给了满增志。”

  员工散了,厂区杂草丛生,到处挂着蜘蛛网,只剩下锈迹斑斑,无法运转的机器。“曾经那么红火,现在如此凄凉。”时隔4年多,57岁的满增志走出看守所,来到自己创办的工厂,神情凝重,连连哀叹。

  这片废弃的厂房属于山东省德州市巨嘴鸟工贸有限公司(下称“巨嘴鸟公司”)。作为这家企业的董事长,满增志是山东知名企业家,曾获得“山东省劳动模范”“德州市十大杰出青年”,但如今他却从亿万富翁变成了“亿万负翁”。

  2014年10月10日,满增志因涉嫌犯合同诈骗罪,被刑事拘留,同年11月10日被逮捕。此后该案历经原审一审,原审二审,重审一审,重审二审,数十次往返。2019年12月18日,山东省高级人民法院作出了终审裁定:满增志无罪。

  今年1月3日,红星新闻记者见到满增志,他谈论最多的是被羁押时间太长,错过了企业发展机会。前不久,有部门建议他将公司申请破产,他不愿意,他说现在满脑子都是“如何解决‘旧疾’,恢复生产。”

  满增志1962年出生于距离巨嘴鸟公司七八公里的满庄村。高中毕业,他被分配到当地供销社工作。上世纪90年代,下海创业风潮涌动,他辞去工作开始创业。第一份生意是骑摩托车到200公里外的滨州贩海鲜到德州卖。赚到第一桶金后,他成立了一个棉花工厂,经营五六年,他关闭棉花厂又创办了木材加工厂。

  1998年,他看到德州小麦种植和食品行业的前景,倾其所有创办了巨嘴鸟公司。

  公司材料介绍,巨嘴鸟公司是一家以粮食收储为基础,以面粉、面条加工为支柱,以小麦胚芽粉精制为亮点的省级重点农业产业化龙头企业。公司占地130余亩,日处理小麦800吨,日加工面条20吨。面粉品牌“巨嘴鸟”曾荣获中国名牌称号。

  满增志没想到,投资江口生物公司失败成为他日后身陷囹圄的“导火线”。此后,巨嘴鸟公司资金链条就靠银行贷款,但是当时信贷政策宽松,没感到多大压力,随着信贷政策收紧,2014年春节,公司经营感到了压力。

  据巨嘴鸟公司财务主管马宪伟讲述,2014年7月,恒丰银行的1500万贷款还旧后,银行没有重新放贷;同年8月,民生银行2000万元银行承兑汇票收回后也没有再贷给公司。“银行抽贷直接导致公司资金链断裂,出现运转不下去的状况。”

  2014年10月9日,一群民警进入巨嘴鸟公司,带走公司账目,并传唤满增志和妻子安玉玲到公安局配合调查。第二天,满增志因涉嫌犯合同诈骗罪,被刑事拘留,11月10日被逮捕。

  满增志一直认为自己无罪,原本以为配合调查清楚,很快就能出去了。但是时间越拖越久,他无奈,气愤的心情也被消磨完,只能自己看书。

  妻子安玉玲因为高血压,从“被逮捕”换成“监视居住”。此后一年,她一边住院,一边想办法“营救”满增志。企业停转后,她特意将每个部门的技术骨干留下来,以便满增志出来,企业能以最快的速度恢复生产。可是,一年过去了,人还没出来,员工只能散了。

  随后,一审法院认为,满增志和安玉玲构成骗取贷款罪,满增志被处有期徒刑5年,并处罚金50万元;安玉玲被判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金40万元。

  满增志和安玉玲不服,以“不构成骗取贷款罪,一审程序违法”为由提起上诉。2017年7月27日,山东省高级人民法院认为,一审法院在变更罪名前未听取控辩双方意见,违反了法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判。于是裁定:撤销判决,发回德州市中级人民法院重新审理。

  2019年4月26日,德州市中级人民法院重审,判决巨嘴鸟公司无罪,满增志和安玉玲无罪。

  第一,被告单位向粮农发放经营粮证、存储小麦是多年形成的经营方式,无证据证明采取骗取手段骗取粮农存粮;

  第二,被告单位和被告人向银行贷款均是归还原来旧贷后借新贷,银行工作人员对倒贷行为明知,无证据证明银行因被骗而发放贷款;

  第三,向社会个人及单位的借款均用于单位生产经营,向公司和个人借款时,没有使用虚构事实,隐瞒真相的欺骗手段,骗取他人财物。

  满增志到厂里的那天,正好遇到一对夫妻在拍婚纱照。内景拍完,这对小夫妻觉得破败的厂区很好看,于是和摄影师来到停转的机器前取景。满增志上前打招呼,摄影师不认识他,经一旁的人介绍,摄影师才停下手上的活,带他到室内参观。

  满增志对厂区里的每间房、每台机器都很熟悉,每到一个地方都会给记者介绍。在一辆印着巨嘴鸟标识的大巴车前,他停了下来,有些伤感。那是曾经接送员工的大巴车,如今车身掉漆了,车胎也瘪了。六合马会开奖结果,“那时候送粮的车,运货的车,接送员工的车来来往往,可红火了。”

  厂里的绿化树疯长得厉害,几天前,满增志叫人将厂房前的树修剪了一下。修剪后,“巨嘴鸟面粉”的大招牌,走在厂区路上就能清晰可见。“这个品牌像我的孩子一样,培养了20年,现在什么都没了。”满增志面色凝重地说。

  “很多人认为企业有贷款就是经营出了问题,其实他们根本不懂经营。”满增志有些激动,他心中耿耿于怀的就是被羁押时间太长,错过了企业发展的机会。

  对于接下来的国家赔偿,他考虑的不多,他现在满脑子都是如何解决“旧疾”,恢复生产。“我的问题是小事,如果有关部门能帮忙恢复生产,我甚至可以放弃国家赔偿。”

  与红星新闻记者见面的第二天,满增志的一位老朋友从北京来看他。他向朋友介绍了自己的规划,他希望用两年时间把巨嘴鸟公司再做起来。

  “哪里跌倒就在哪里爬起来。”他向朋友承诺。朋友立即纠正他,“你是无罪,你这不是跌倒,你就当休养了5年。我们还年轻,还有很多事等着我们做。”